1016.各机构采集、存储的冠字号码信息至少应包含金融机构编码、业务类型、( )、( )、( )、( )、币值、冠字号码文本、( )。
A. .机具编号
B. .记录时点
C. .版别
D. .币种
E. .冠字号码图像
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-f8bb-c091-003987170300.html
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365.单位机构性存款证实书可以作为质押权利凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-1ee3-c091-003987170300.html
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2688.内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中(包括但不限于()等)关注或识别到的违法违规活动相关线索
A. .反洗钱大额可疑交易检测
B. .账户监测管理
C. .客户身份识别
D. .交易尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-83dd-c091-003987170300.html
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380.本行外购的重要空白凭证(例如账户行支票等),经办人员在使用时,应及时在系统中进行销记处理,填错应加盖“作废”戳记,作为当日该部门会计凭证的附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-4333-c091-003987170300.html
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1200."本行接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。对于查询( )的,原则上应当在十个工作日以内反馈。"
A. .单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息
B. .电子银行信息
C. .网银登录日志等信息
D. .POS机商户、自动机具相关信息
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1144.金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。
A. .行政公章
B. .业务公章
C. .假币专用章
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388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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723.按存款人选择的提前通知期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款两个品种。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-a448-c091-003987170300.html
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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1695.对于同一笔合同需要分多次对外支付的,银行应要求境内机构在每次支付前重新办理税务备案手续。
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