2733."通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。"
A. .总行会计结算部
B. .总行运营管理部
C. .总行风险管理部
D. .总行行领导
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1032.客户若对本行取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )个工作日内,持相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2024.跨境速汇通业务汇款人账户和收款人账户币种可不一致,支持跨币种汇款。
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955.以下不属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是?
A. .卡开户
B. .账户现金存款
C. .开立存款证明
D. .密码挂失
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1382.本行受理询证函时,应严格完成格式初审工作,如因询证函不符合规定拒绝回函,应当在收到询证函3个工作日内(不含当日)通知会计师事务所。
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2279.对于如下( )风险提示中列举的相关业务,银行应审慎或拒绝办理。
A. .客户身份不明或对客户身份有疑问的
B. .交易资金来源或去向可疑的
C. .高频交易、分拆交易
D. .交易明显不符常理
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1189.培训时产生的交通费,通过( )科目核算。
A. .培训费
B. .旅差费
C. .市内交通费
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2481.以下不属于人民币结算账户管理系统突发事件决策原则的有( )。
A. .划分事权,分级决策
B. .快速反应,研究对策
C. .措施得当,果断决策
D. .反应灵敏,运转高效
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1600.银行按展业原则办理单笔等值()万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2811.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客户投诉等情况。
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