1482.30对于多个合同合并支付金额超过等值5万美元,但单个合同金额均不超过等值5万美元的服务贸易、收益和经常转移项下对外付汇,银行可不审核税务备案表。
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1703.开立经常项目外汇账户前,需要先办理名录登记。
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533.关于外币存立升,每笔增值资金从( )计算增值收益,支取时按照增值资金在存期内实际存放天数,对应获批存款利率计付增值收益。
A. .存入之日起
B. .存入次日起
C. .存入后下一工作日起
D. .存入后三个工作日起
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701.NRA企业可开立( )通知存款客户。
A. .人民币
B. .港币
C. .美元
D. .英镑
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250.以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策
A. .提升对老年客户特色服务水平
B. .提高服务礼仪标准
C. .强化员工行为管理
D. .完善监督检查机制
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772.客户申请就《个人存款证明》开立时点之后的某一时段出具存款证明,应同时申请本行冻结止付该存款,冻结止付期限自本行出具存款证明之日起,冻结到期日必须等于或长于个人存款证明有效期截止日期。
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2063.各机构履行展业原则,应贯穿事前、事中和时候三个环节,各机构市场部门应做好事前客户背景调查、事中业务背景审核、事后持续监控,各机构会计结算部应做好业务材料审核、信息资料留存及报告等。
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2255.关于境外个人在银行办理原兑换未用完的人民币兑回外汇,下列说法正确的是()。
A. .当日累计兑换不超过等值500美元(含)的,凭本人有效身份证件办理。
B. .当日累计兑换超过等值500美元的,凭本人有效身份证件及12个月内原兑换水单办理。
C. .当日累计兑换不超过等值1000美元(含)的,凭本人有效身份证件办理。
D. .当日累计兑换超过等值1000美元的,凭本人有效身份证件及24个月内原兑换水单办理。
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89.产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期,包括但不限于( )等各个环节。
A. .产品的准入
B. .设计开发
C. .上线
D. .运行实施
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444.结构性存款质押个人贷款办理提款时,所质押的结构性存款应已起息,并已取得本行营业柜面出具的( )及( )。
A. .《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书》
B. .《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》
C. .《结构性存款质押合同》
D. .《保证金质押合同》
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