2785.对于公安机关通过电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“总对总”推送的“可疑账户”,除用于( )等账户外,在不违反账户管理协议的情况下建议可进一步采取“只收不付”的强化管控措施
A. .税费缴纳
B. .代发工资
C. .日常水电煤等缴费
D. .公积金、社保缴纳
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3030.各银行、支付机构要严格按照相关法规制度要求,落实"了解你的客户"原则,加强特约商户、账户的全生命周期管理
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888.国行E企盈服务对象为已注册国行E企盈系统的企业,但不包含企业员工
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82.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,本行应一并采取冻结措施。
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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1629.海关特殊监管区域内机构之间的服务贸易,()计价结算;海关特殊监管区域行政管理机构的各项规费()计价结算。
A. .A应以人民币:应以人民币
B. .B可以人民币或外币:可以人民币或外币
C. .C可以人民币或外币:应以人民币
D. .D应以人民币;可以人民币或外币
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353.境外个人不可以在我行办理二手房资金托管业务。
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2626.对于账户风险等级为哪个风险等级的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
A. .最高
B. .高
C. .较高
D. .中
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1997.外汇账户开关户信息的报送时限要求为()。
A. .业务发生后第一个工作日中午12:00前
B. .业务发生后第一个工作日下午17:00前
C. .业务发生后第二个工作日中午12:00前
D. .业务发生当日下午17:00前
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2911.冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征?
A. .跨省开立账户
B. .多发于农村基层网点
C. .字迹差别显著
D. .实人识别缺陷
E. .交易明显异常
F. .
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