2699.对于账户涉赌涉诈风险管理工作相关信息应及时收集并根据要求向总行报告,总行将基于共享信息组织排查和优化管理措施,其中共享信息有本机构止付挽损信息,包括( )
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
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639.通过采集有效的数据链,形成证据链证明电子签名的真伪。证据链基本信息包含以下哪些:
A. .影像资料
B. .电子签名
C. .身份信息
D. .时间戳
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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522.以下关于外币存立升产品增值服务提前支取说法错误的是( )。
A. .客户可通过本行柜面或企业网银进行提前支取操作
B. .单次提前支取金额原则上不得低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额
C. .增值账户仅能部分提前支取一次
D. .若部分提前支取后,增值账户的留存余额低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额,则客户需全额支取该笔增值资金
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1045.中小面额人民币是指中国人民银行发行的正在流通中的面值在50元(含)以下的各券别人民币。
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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-7f55-c091-003987170300.html
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144.在规定时限内,客户定期或相关事件触发客户身份重新识别的完成进度,应达到( )% 。
A. .100%
B. .99%
C. .98%
D. .97%
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2331.现钞业务中客户提交的申报单可为经海关签章的本人或其近亲属的《海关申报单》,银行提钞凭证可为境内银行出具的本人或其近亲属的提钞凭证。
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2496.账户管理系统发生Ⅱ类事件,各分支机构营业部按规定为企业开立基本存款账户后,通过系统( )操作员在账户管理系统录入企业基本存款账户信息,报送当地人民银行分支机构。
A. .一级
B. .二级
C. .三级
D. .四级
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703.境内单位客户存入时,本行开具记名式“单位定期存款开户证实书”,存款证实书可作为质押的权利凭证。( )
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