2841.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支行业务受理人员需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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500.本行结构性存款证实书中,预期收益率的表述均改为( )。
A. .到期收益率
B. .业绩比较基准
C. .业绩基准
D. .收益率
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1345.整理当月满足转久悬条件的账户清单时,需提交()部门确认是否有未结清业务。
A. .分行会计结算部
B. .机构市场营销部
C. .总行运营管理部
D. .分行风险管理部
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57.当客户为新成立一年以内的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司时,必须加强尽职调查。
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1143.金融机构确认误收或者误付假币的,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由()报告及解缴假币。
A. .该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B. .该金融机构向其上一级机构
C. .该金融机构不必
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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
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18.各银行机构应精细化账户分级分类管理,合理对各渠道限额进行管控,非柜面渠道额度要严格匹配()等信息。
A. .客户要求
B. .客户身份
C. .职业
D. .客户偏好
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1679.银行办理服务贸易项下预收、预付业务时,应在申报凭证相应的收款性质或付款类型栏目中勾选“预收款”或“预付款”。
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2188.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的( )。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在柜台办理。
A. .连续2年
B. .次年之后连续2年
C. .当年及之后1年
D. .当年及之后连续2年
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2434.本行支行级机构(含自贸试验区分行)可以作为投融资性人民币同业银行结算账户的开户行。
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