1224.单位客户在本行开立账户时,应与本行签订《银企对账协议》约定( )。
A. .对账方式
B. .对账范围
C. .对账印鉴
D. .对账频率
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11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
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1852.个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,分别为每人每年等值( )。
A. .5万人民币
B. .5万美元
C. .1万人民币
D. .1万美元
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2787.目前本行系统支持单笔管控和批量管控两种操作方式,机构可根据实际操作中便利性选择核实的管控方式。
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39.( )为执行尽职调查的第一责任人。
A. .营业部柜员
B. .客户经理
C. .市场部门主管
D. .反洗钱工作小组
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2989.大额支付系统实行( )小时不间断运行制度。
A. .7*24
B. .5*24
C. .5*21
D. .7*21
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1320.会计事件核算规范中,各类收入与费用应严格遵守收付实现制原则。
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1065.出纳人员反假货币培训以( )年为一个周期,全体出纳人员应持续参加反假货币知识及技能培训,并通过反假货币岗位任职资格认定后方可从事反假货币相关各项工作。
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1121.假币收缴时一种限定场所的行政行为,即在金融机构办理存取款和货币兑换的营业场所实施,在其他场所发现假币则无需报告公安机关进行处理。
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1917.以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算( )?
A. .本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债;
B. .本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债;
C. .本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资;
D. .因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。
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