2726.各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
A. .不动户激活
B. .手机银行
C. .补换卡
D. .POS交易
E. .密码重置
F. .
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765.时点证明用于证明在本行出具存款证明的上一日或之前任一具体日期,个人客户在本行存款有一定数额的存款本金数额,出具时点证明无需对其存款冻结止付,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-fe89-c091-003987170300.html
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2536.客户在本行申请开立下列账户时,应要求客户在本行留存预留印鉴:。
A. .单位存款账户
B. .凭印鉴支取的个人存款账户
C. .本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D. .其他符合要求的情况
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2518.办理不动户激活手续,机构市场营销部应填写( )交由机构营业部初审
A. .不动户激活审批表
B. .尽职调查报告
C. .风险评级表
D. .客户营业执照
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134.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
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486.智能交互平台中的自助查询包括( )
A. .卡基本信息查询
B. .卡账户列表查询
C. .卡交易流水查询
D. .客户卡信息查询
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1945.下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,在银行办理时凭本人有效身份证件,对其他证明材料说法错误的是( )。
A. .境外投资收益:境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明
B. .就医支出:境内医院收费证明
C. .房租类支出:房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
D. .职工报酬:雇佣合同及收入证明
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214. 2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式。
A. .毛泽东头像
B. .装饰团花
C. .横号码
D. .背面主景
E. .面额数字
F. .
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3022.( )负责审核申请部门提出的行号信息、平台境内外币支付系统模块相关的用户及参数维护申请并给出管理意见。
A. .总行运营管理部
B. .总行计划财务部
C. .总行会计结算部
D. .总行金融市场部
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2633.账户分类分级动态管理操作,对于风险等级为()的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
A. .中风险
B. .高风险
C. .较高风险
D. .最高风险
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