2809.对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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698.外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元(含),单位客户为等值( )美元(含)。
A. .5000美元(含)
B. .5000美元(不含)
C. .10000美元(含)
D. .10000美元(不含)
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546.本行各分支机构营业部在清分过程中发现假币后,若假币来源为柜面或现金自助设备收入的,应当确认为误收差错,及时报告( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .分行零售管理部
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313.本行节假日营业网点的柜面业务以服务个人客户为主,也受理对公业务。
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1464.以下岗位不涉及综合柜面系统“智能比对”功能的群组是( )。
A. .机构营业部柜面高柜组经办/复核
B. .机构会计结算部后督
C. .总行运营管理部本币结算组经办/复核
D. .总行运营管理部外币结算组经办/复核
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2204.下列不属于境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务须提交的审核材料的是( )。
A. .股权激励计划外汇登记证明复印件
B. .个人与境内公司雇佣及劳务关系说明
C. .本人有效身份证件
D. .个人与境外公司雇佣及劳务关系说明
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2127.涉外收付款具体包括: ( )
A. .以信用证、托收、保函、汇款(电汇、信汇、票汇)等结算方式办理的涉外收付款
B. .通过境内银行向境外发出支付指令的涉外收付款,及从境外向境内银行发出支付指令的涉外收付款
C. .外汇和人民币
D. .由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取
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399.银行承兑汇票费用优惠的有权审批人有哪些?( )
A. .分行主管
B. .总行计划财务部主管
C. .分管计财行领导
D. .支行主管
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680.本行核查人员如发现企业信息联网核查结果不一致或存在其他异常的,核查人员应采取有效措施进一步核实企业信息,并根据法律制度及本行相关管理要求予以处理,不得以核查结果不一致为由直接拒绝办理相关业务
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970.对公通存业务的开通、注销只能在开户行办理,但开户行为对公同存通兑业务的主办机构。
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