586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
A. .发行条款中禁止转让
B. .转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;
C. .该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
D. .该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-1cb3-c091-003987170300.html
点击查看答案
2284.以下属于个人外汇业务违规行为的是( )。
A. .办理个人结售汇业务按规定对相关凭证和材料进行真实性审核。
B. .为个人办理超过年度便利化额度的结售汇、收付汇留存有交易额的相关材料
C. .为仅持身份证件的客户办理当日累计等值10000美元以上的个人外币现钞存款
D. .凭身份证件、有交易额的外汇用途证明材料为个人办理2万美元的现钞汇出业务
E. .凭《提取外币现钞备案表》办理当日累计等值1万美元以上提取外币现钞业务
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-e156-c091-003987170300.html
点击查看答案
2433.本行同业账户网银至少设置两级操作权限,同一操作岗位必须设立A、B角,如涉及转账支付,则必须设定三级操作权限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-2807-c091-003987170300.html
点击查看答案
500.本行结构性存款证实书中,预期收益率的表述均改为( )。
A. .到期收益率
B. .业绩比较基准
C. .业绩基准
D. .收益率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-5622-c091-003987170300.html
点击查看答案
1450.在为客户办理电子渠道签约业务时,客户选择使用短信认证方式转账,如勾选了中套餐,则系统日累计转账限额默认为( )。
A. .10000元
B. .50000元
C. .100000元
D. .500000元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-e228-c091-003987170300.html
点击查看答案
1799.外汇账户信息报送类型包括( )。
A. .每日收入合计
B. .每日支出合计
C. .账户开户
D. .账户销户
E. .每日余额
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-275e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2747.针对具体涉案账户归属营业网点,当月发生()户,当年发生()户,机构会计结算部主管将面对面约谈网点营业部主管,并由营业网点提出强化账户风险防控措施。
A. .1户;8户以内
B. .2-4户;8户以内
C. .4户;8户以内
D. .任意新增;8户以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-0241-c091-003987170300.html
点击查看答案
2323.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务,凭()等材料直接在银行办理,购汇、结汇、外币现钞存取及时纳入个人系统,不占用个人年度便利化额度。
A. .外交人员证
B. .行政技术人员证
C. .国际组织人员证
D. .护照
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-3714-c091-003987170300.html
点击查看答案
1826.对具有下列异常特征的业务,各机构应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,审慎办理相关业务( )。
A. .高频交易
B. .5万美元以下疑似分拆交易
C. .关联交易
D. .提前购汇
E. .其他需关注的情形
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-664b-c091-003987170300.html
点击查看答案
2165.银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值( )美元的,无需纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记。
A. .100
B. .100(含)
C. .300
D. .300(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-e1d8-c091-003987170300.html
点击查看答案
