1068.本行反假货币培训工作的使用对象,包括在本行各机构负责( )。
A. .办理现金收付工作人员
B. .清分工作人员
C. .鉴定工作人员
D. .预备从事反假相关工作人员
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145.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。
A. .20%
B. .30%
C. .40%
D. .50%
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695.通知存款如已办理通知手续而不支取,或在通知期限内取消通知的,本次通知期限(通知日至应支取日期间)计息规则是什么?
A. .按存入日利率计息
B. .按通知存款利率计息
C. .不计息
D. .按通知日活期利率计息
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2244.在办理个人结汇业务时,境内个人结汇审查( ),境外个人结汇审查( ),重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
A. .人民币资金用途材料、外汇资金来源材料
B. .均为人民币资金用途材料
C. .均为外汇资金来源材料
D. .外汇资金来源材料、人民币资金用途材料
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2977.根据我行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程的补充规定,支付协议签约时当对方已经填写单笔限额、日累计限额、月累计笔数、月累计金额时,若高于本行的限额、笔数以及金额上限的标准,则以对方的为准。
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375.凭证使用部门在每年( )月提交需要销毁的重要空白凭证清单及报告列明相关要素,经审批确认后( )个工作日内完成凭证销毁。
A. .12,10
B. .11,10
C. .12,5
D. .11,5
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1468.以下哪些选项属于个人金融信息( )。
A. .账户信息
B. .鉴别信息
C. .金融交易信息
D. .个人身份信息
E. .财产信息
F. .借贷信息
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1272.每季度结束后,各分行将相关检查情况汇总整理形成检查结果的季度服务监督检查报告,对其中的问题提出处理意见要求,但不必公布处理结果。
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2672.对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制
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2575.单位账户状况证明业务档案由机构营业部负责专夹保管,按( )装订成册,保管时限为5年。
A. .月度
B. .季度
C. .半年度
D. .年度
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