2412.单位银行结算账户的开立实行( )制度。
A. .注册
B. .核准
C. .审批
D. .备案
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1126.鉴定与鉴别使用范围不同,其中鉴定适用于所有金融机构业务人员在现金收付、整点、清分处理过程中对货币真伪的判定。
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1579.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. .企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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2233.出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。
A. .原签发银行
B. .国家外汇管理总局
C. .任何银行
D. .国家外汇管理局分支局
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1063.反假货币岗位履职情况评估中,如果出纳人员出现因现金业务问题受到差错积分扣减、通报、投诉等情况的人员此项不得分。
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1057.全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训,通过分行统一组织的反假货币从业资质认定 后,方可从事反假货币相关各项工作
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2755.所见证视频、图像涉及单位经营地的,还应涵盖单位名称、()等关键内容
A. .单位环境
B. .单位领导
C. .单位门牌地址
D. .单位员工
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2141.富国银行实时牌价询价流程中,中心端通过邮件方式向富国银行询问拟付汇币种实时牌价,获取的实时牌价()小时内有效。
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17.关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法,正确的是( )。
A. .一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求,结合各自业务实际,制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则,明确保密内容、范围、措施和责任,进一步完善反洗钱内控制度。
B. .二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密,不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况,应及时补救,并及时向人民银行报告。同时,对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. .三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容,使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识,掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
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1933.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度,凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理,其中个人经常项目项下非经营性结汇包括( )
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
E. .专有权利使用和特许收入
F. .
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