2215.个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为( )。
A. .列入“关注名单”的当年及之后连续1年
B. .列入“关注名单”的当年及之后连续3年
C. .列入“关注名单”之后连续2年
D. .列入“关注名单”的当年及之后连续2年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-4a3a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1485.A企业为B银行的经常项目外汇收支便利化优质企业,在未经评估备案的条件下,A企业也可以在其他银行开展优质企业便利化业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-3117-c091-003987170300.html
点击查看答案
1114.鉴定单位因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的,可以延长至30个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-d96d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2852.根据厦国银结算-GN(2021)31号:厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-单位存款余额及账户往来情况证明,系统控制不可出具存款余额证明的情况包括( )。
A. .买卖账户,冒名开户的黑名单客户的存款;
B. .保证金存款
C. .当日的存款余额
D. .当日的账户往来情况证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-e88e-c091-003987170300.html
点击查看答案
1011.对外支付的人民币纸币现钞包括( )。
A. .柜台支付
B. .自动存/取款机支付
C. .缴存人民银行发行库回笼款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-eda2-c091-003987170300.html
点击查看答案
2097.各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .重点客户
D. .普通客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-47cf-c091-003987170300.html
点击查看答案
2200.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()以上的,凭本人有效身份证件、()或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
A. .5千美元、《携带外汇出境许可证》
B. .5千美元、《海关申报单》
C. .1万美元、《海关申报单》
D. .1万美元、《携带外汇出境许可证》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-2aef-c091-003987170300.html
点击查看答案
1409.发票作废需同时符合下列条件:
A. .收到退回的发票联、抵扣联时间未超过本行开票的当月;
B. .本行未抄报税并且未记账;
C. .客户未认证或认证的结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-837a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1503.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-58b6-c091-003987170300.html
点击查看答案
855.开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户(包括单位和个人客户)的信息(如个人客户姓名、身份证号码等)办理变更和资金类交易(如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等)的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-c466-c091-003987170300.html
点击查看答案
