438.客户信息的接触与使用,应当符合收集该信息的目的,主要用于本行业务开展需要,严禁信息泄露或作他用,不得出售客户信息。
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1800.外汇账户信息采集范围包括( )。
A. .外汇账户的开户、关户
B. .外汇账户的每日余额
C. .外汇账户的每日收入合计
D. .外汇账户的每日支出合计
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1941.同一个人客户的外汇储蓄账户资金可向外汇结算账户划转,划转后可以对外支付、提取现钞、结汇。
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1832.等值5万美元以上(不含等值5万美元)对外支付时需提供的服务贸易外汇收支的交易单证材料是( )。
A. .合同(协议)
B. .《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
C. .发票
D. .服务贸易外汇收支管理信息申报凭证
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2695.以下哪些属于涉案账户的反查范围:
A. .与涉案账户属于同一客户的账户
B. .与涉案账户存在相同交易对手的账户
C. .与涉案账户属于同一批次批量开立的账户
D. .与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户
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1365.本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。
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1642. 下列说法正确的是( )。() 分值3分
A. .具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用,期限不得超过2年
B. .基于同一合同需要多次对外支付的,仅需在单笔支付首次超过等值5万美元时进行税务备案
C. .银行按服务贸易外汇管理有关规定为境内机构办理经常项目外汇收支业务时,只可审核纸质单证。
D. .服务贸易外汇收支涉及的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求,但合同(协议)无需包含交易标的、主体等要素
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158.基金开放日的交易时间为( )。
A. .08:30-17:00
B. .09:00-15:30
C. .09:30-15:00
D. .09:30-17:00
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2956.在当日大小额对账、核心对账成功后支付清算平台自动执行日终程序,支付清算平台日终环节检查当日平台如下几个方面业务操作情况( )。
A. .平台是否存在待复核及待授权的事务。
B. .当日行内外对账是否成功。
C. .平台是否存在待处理的往账业务。
D. .平台是否存在待复核或待授权的来账。
E. .平台是否存在异常队列的记录。
F. .
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112.可疑交易符合下列情形之一的,本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. .涉及可疑交易金额1000万以上的
B. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. .严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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