2904.人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查,自通知印发之日起()个月内完成自查工作,并形成自查报告。
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2952.各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间(日常为( );若遇调整或延迟清算时间,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。
A. .16:45-17:00
B. .16:50-17:10
C. .17:05-17:15
D. .17:15之前
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1882.各分行会计结算部应指定专人严格按照( )时限要求完成银行自身外债数据的申报。
A. .T+1工作日
B. .T+2工作日
C. .T+3工作日
D. .T+5工作日
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1536.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等用,代垫期限原则上不得超过12个月。
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579.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位直接按照面额兑换完整券退还被收缴人。
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1435.以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是( )
A. .总行自身需要统计及报送的数据 ,原则上均应先完成总行部门分工 ,由总行自行完成填报。
B. .对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送,经总行部门研究确认后,可先行下发机构端协助填报,总行部门下发机构填报要求时,应做好填报口径解释及填报指导工作。
C. .总行和机构均需要统计及报送的数据,原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作,再向机构分发数据,不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式 。
D. .在报表优化的解决思路中,总行部门应设身处地,通过了解机构端的操作方式,提炼和总结自动化优化的规则。
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1621.纳入贸易外汇收支便利化政策范围的优质企业发生下列哪些情形之一的,银行自发现之日起5个工作日内取消企业办理贸易外汇收支便利化业务的资格。
A. .银行对企业定期评估不合格的
B. .企业被所在地外汇局降为B/C类或处罚的
C. .发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况的
D. .业务核查中发现企业提供虚假单证的
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433.本行在采集客户信息时,应遵循( )的原则,秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查,采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度,完成客户尽职调查。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职审查
D. .实地调查
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1308.分行后督人员通过移动业务管理平台或数据调阅抽取前一日的业务汇总信息 (包括服务地点、现金、重空调拨凭证、业务影像等)及视频监控,检查以下几个方面。
A. .关注服务地点是否存在超出 营业机构所在地范围的情况,对超区域服务是否有 征得当地监管同意 。
B. ."柜面类客服经理当日外出办业务前,是否将本已在机构的 结清,核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。"
C. .结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为
D. .通过调取移动业务管理平台 影像检查,各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求,包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料(或有)、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。
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2496.账户管理系统发生Ⅱ类事件,各分支机构营业部按规定为企业开立基本存款账户后,通过系统( )操作员在账户管理系统录入企业基本存款账户信息,报送当地人民银行分支机构。
A. .一级
B. .二级
C. .三级
D. .四级
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