1533.境内个人在境外工作多年,现想将这些年工资收入(约20万美元)汇回境内给父母买房,可凭本人有效身份证件、有交易额的结汇资金来源材料,办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇业务。
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2466.适用本条规定办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合下列条件:
A. .已故存款人在本行的所有账户余额合计最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
B. .提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人;
C. .提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
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2974.支付清算平台收到认证方式为短信认证的网银借记来报时,进行身份验证,验证信息包括( ),验证信息与本行信息一致。
A. .付款人账号
B. .付款人姓名
C. .付款人公民身份信息(或有)
D. .手机号码(或有)
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99.在处理国别风险危机过程中,快速而准确的信息流通十分重要,任何一个报告环节,若在( )分钟之内无法联系到直接上级,可以越一级报告。
A. .3分钟
B. . 5分钟
C. .8分钟
D. . 10分钟
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2947.非银行支付机构网络支付的服务对象为已在本行开立银行账户的个人客户。
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2810.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起几个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉等情况。
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837.VIP客户资格原则上于每月度第( )个工作日内由本行系统根据客户过往月度的“综合贡献值”统一评定。
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2785.对于公安机关通过电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“总对总”推送的“可疑账户”,除用于( )等账户外,在不违反账户管理协议的情况下建议可进一步采取“只收不付”的强化管控措施
A. .税费缴纳
B. .代发工资
C. .日常水电煤等缴费
D. .公积金、社保缴纳
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873.在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理,由所属营业部负责保管,超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。
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1906.资本项目外汇账户实行意愿额度管理,机构须严格按照外汇局规定的账户限额内办理入账,严禁超限额入账行为的发生。
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