2642.本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对交易背景进行调查。
A. .展业三原则
B. .了解你的客户
C. .识别你的客户
D. .熟悉你的客户
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657.银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日( )。
A. .9:00-16:00
B. .9:00-15:00
C. .9:00-17:00
D. .8:00-15:00
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2888.内部账户,是指在本行T24核心系统中开立的、用于核算各类业务中非损益类账务的非客户账户。
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1424.根据影响本行数据安全性遭破坏后所产生影响的大小,划分为:( )
A. .严重损害
B. .一般损害
C. .轻微损坏
D. .无损坏
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2288.对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是( )。
A. .已列入“关注名单”管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B. .境内个人结汇审查人民币资金用途材料,境外个人结汇审查外汇资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C. .境内个人结汇审查外汇资金来源材料,境外个人结汇审查人民币资金用途材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D. .境内个人购汇审查外汇资金用途材料,境外个人购汇审查人民币资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
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1167.本行至少于每年年度终了时,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。
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1043.各机构配备的点验钞机及清分机均应具备( ),保证冠字号码采集、存储及查询等相关工作的正常进行。
A. .冠字号码识别
B. .冠字号码记录
C. .冠字号码存储
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486.智能交互平台中的自助查询包括( )
A. .卡基本信息查询
B. .卡账户列表查询
C. .卡交易流水查询
D. .客户卡信息查询
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1544.境外个人想将其账户内的10万美元汇出境外,因超过等值5万美元,需凭本人有效身份证件、有交易额的相关证明材料办理。
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2038.原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。
A. .年度国际业务量不低于等值10亿元人民币
B. .年度业务笔数不低于200笔
C. .已具备一定的国际业务市场及国际业务操作量
D. .续发展势头良好,市场空间广阔
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