1087.冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少为5年
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128.本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。
A. .全面性原则
B. .独立性原则
C. .匹配性原则
D. .有效性原则
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1814.境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可自行保留或办理结汇。
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823.1至5家营业网点停业3天(含)以上,属于( )。
A. .特别重大安全保卫突发事件
B. .重大安全保卫突发事件
C. .较大安全保卫突发事件
D. .一般安全保卫突发事件
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2073.跨境人民币数据信息报送原则()
A. .全口径原则
B. .一致性原则
C. .完整性原则
D. .及时性原则
E. .变更原则
F. .
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1528.境内个人年纪大了,想将境内账户内的10万美元外币存款划转至其妹妹(境内个人)境内账户上代为管理,因金额超5万美元,不能办理。
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669.客户可通过以下渠道向本行投诉代理保险业务相关投诉信息。
A. .来电
B. .来信
C. .走访
D. .以上均可
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2855.非柜面限额生效后,客户各渠道可转账额度将同时收到非柜面限额和各渠道(如电子渠道)原设置限额的控制,实际可转账额度为二者孰低值。
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2747.针对具体涉案账户归属营业网点,当月发生()户,当年发生()户,机构会计结算部主管将面对面约谈网点营业部主管,并由营业网点提出强化账户风险防控措施。
A. .1户;8户以内
B. .2-4户;8户以内
C. .4户;8户以内
D. .任意新增;8户以上
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2333.个人年度便利化额度内的购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇、结汇以及境外个人购汇,不能委托他人办理。
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