1585.在境内工作、居住满1年的境外个人,可以用来源于境内的合法收入购买通过商业银行合规渠道发行的外币或人民币理财产品。
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877.收到询证函之日起( )内向注册会计师事务所回函
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .10个自然日
D. .5个自然日
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2193.境内个人结售汇不占用年度便利化额度应重点审核( )。
A. .有交易额的外币交易相关材料,结汇审核外币来源
B. .有交易额的外币交易相关材料,结汇审核外币用途
C. .有交易额的人民币交易相关材料,结汇审核人民币用途
D. .有交易额的人民币交易相关材料,购汇审核人民币来源
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454.客户在柜面渠道购买单笔金额超过( )元的公司结构性存款需由本网点三级受权人员根据业务实际情况判断完成授权。
A. .500万
B. .1000万
C. .3000万
D. .2000万
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1871.跨境双向人民币资金池业务是指跨国企业集团根据自身经营和管理需要,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。
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691.客户在POS T+0机具上刷卡完成后()分钟内未收到POS资金的,POS操作人员应根据实际情况填写《柜面POS业务异常处理申请书》,并通过机构营业部主管反馈总行零售业务管理部门。
A. .5分钟
B. .6分钟
C. .8分钟
D. .10分钟
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2764.法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施(包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等)的账户名单属于 ()。
A. .黑名单
B. .灰名单
C. .白名单
D. .监控名单
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1483.A企业是一家外资机械制造企业,A企业在B银行每年货物贸易收支业务规模约50万美元,A企业来到B银行要向境外C企业支付广告服务费,金额超100万美元,B银行认为交易背景存疑。面对企业要求,银行应如何处理
A. .直接拒绝为企业办理
B. .要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
C. .视业务金额大小决定能否办理,该笔业务金额超过5万美元,应拒绝为企业办理
D. .将该笔交易情况报告外汇局,由外汇局决定是否可以办理
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1834.境内单位客户对外支付其在境外发生的( )等费用时,无需提供《税务备案表》。
A. .保险费
B. .差旅
C. .会议
D. .商品展销
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2389.银行为个人办理购汇业务时,应提示个人真实、准确、完整填写《个人购汇申请书》。
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