1109.个人或单位主动向金融机构上缴假币,一次性数量超过5张,金融机构可以给与奖励。
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2354.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
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2642.本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对交易背景进行调查。
A. .展业三原则
B. .了解你的客户
C. .识别你的客户
D. .熟悉你的客户
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1041.各机构营业应在营业大厅统一对外公示( );放置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌;公布小面额现金主办银行和主办网点名单等
A. .中国人民银行残缺污损人民币兑换办法(摘要)
B. .中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法(摘要)
C. .不宜流通人民币纸/硬币行业标准(摘要)
D. .上级业务主管电子邮箱(或举报电话)或当地人行货币金银部门投诉电话
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274.完成结构性存款存单开立或质押存单解除后,需在三天内完成系统的关联或取消关联操作并完成登记。
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1379.会计监督部门部门可以充分结合以下内容,开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作,其中监管单位通报的支付结算动态、业务风险案例或媒体报道的同业单位风险信息,属于哪项内容?
A. .最新业务信息
B. .内部监督成果
C. .外部监管检查
D. .外部风险事件
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574.柜员办理( )的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .人民币10万元(含)以上或等值1万美元(含)外币
B. .人民币20万元(含)以上或等值5000美元(含)外币
C. .人民币10万元(含)以上或等值5000万美元(含)外币
D. .人民币20万元(含)以上或等值1万美元(含)外币
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687.客户提供的批量发卡文件格式需符合本行综合柜面系统的导入要求,并将拟用于批量发卡的卡片凭证的重要空白凭证号码卡号号码前( )位录入批量发卡文件的对应栏位。
A. .卡号前15位
B. .卡号16位
C. .卡号前14位
D. .卡号前13位
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975.办理通兑业务的客户,无需在本行预留印鉴,可自主选择是否使用支付密码器。
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957.柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“( )”状态,如有“( )”状态,应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后,将无纸化任务状态并更为“( )( )”。
A. .已完成
B. .未完成
C. .已完成(纸质凭证)
D. .已完成(核对无误)
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