1217.本行与客户之间的对账内容包括( ) 。
A. .客户存款
B. .保证金存款
C. .贷款
D. .委托贷款基金
E. .委托贷款
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-d944-c091-003987170300.html
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946.受理国家安全机关开展人工查询工作,由各分行营业部指定专人负责,原则上需在()完成并反馈国家安全机关。
A. .T+1个工作日内
B. .T+3个工作日内
C. .T+1日内
D. .T+3日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-8679-c091-003987170300.html
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2029.跨境速汇通交易只能由电子渠道发起。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-afa2-c091-003987170300.html
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1637.关于贸易信贷业务,以下哪些情况企业需向外汇局报告()
A. .A类企业30天以上(不含)的预收货款或预付货款,90天以上(不含)的延期收款或延期付款
B. .B、C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款
C. .B、C类企业在监管期内发生的30天以上(不含)的延期收款或延期付款
D. .以上全部
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583.本行借记卡口头挂失按时效分为临时性口头挂失和永久口头挂失,每次临时性口头挂失有效期为挂失日起( ),永久性口头挂失自办理后( )自动失效。
A. .5个工作日;不会
B. .5个自然日;会
C. .5个工作日;会
D. .5个自然日;不会
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-15b6-c091-003987170300.html
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2820.对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料(包括国家安全机关人员证件)应专夹保管,不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触,此类档案原则上应每季度检视一次,保管期限至完成查控工作之日起不得超过( )。
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .2年
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1842.本行对跨境人民币业务客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
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1806.如遇业务数据不规范、接口程序错误均需及时反馈总行会计结算部负责系统功能维护的人员。
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2409.客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2778.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( ) 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-4366-c091-003987170300.html
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