2254.若客户李某在2018年4月2日被外汇局列为“关注名单”。关注期限截止日期是()。
A. .2018年12月31日
B. .外汇局不删除,就一直关注
C. .2020年4月2日
D. .2020年12月31日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-9ebd-c091-003987170300.html
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2166.携带外币现钞( )美元以上( )美元(含)以下出境的,银行应为客户开立《携带外汇出境许可证》,超过( )美元的,银行应履行告知义务。
A. .5000;5000;10000
B. .5000;10000;10000
C. .5000;5000;5000;
D. .10000;10000;5000
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2802.对于预留联系电话号码非客户本人,且无法证明其合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-7750-c091-003987170300.html
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1238.因工作需要确实需要推迟移交的,应经会计结算部主管同意,推迟移交时间最长不超过( )。
A. .一个月
B. .三个月
C. .六个月
D. .一年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-07f3-c091-003987170300.html
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2544.客户预留印鉴变更后,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( )。
A. .5天(自然日)
B. .5天(工作日)
C. .10天(自然日)
D. .10天(工作日)
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1550.某银行为企业A办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是
A. .对于企业A的货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .如果企业A单笔等值10万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .如果企业A单笔等值20万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
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508.单位人民币定期存款起存金额为人民币( )元,。
A. .50元
B. .1万元
C. .5万元
D. .10万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-6764-c091-003987170300.html
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3008.操作内外部强制扣款交易时,需审核哪些资料?
A. .扣划书
B. .工作证件
C. .法律文书
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485.出现丢失重要空白凭证的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( )。
A. .凭证名称
B. .起讫凭证编号
C. .丢失原因
D. .丢失数量
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2242.银行展业三原则不包括以下哪一项()
A. .及时申报
B. .尽职审查
C. .了解业务
D. .了解客户
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