A、.通过外币代兑机构发生的结汇
B、.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C、.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D、.通过银行柜台尾零结汇、转利息情形下的所有结汇
E、.通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F、.
答案：ABCE
A、.通过外币代兑机构发生的结汇
B、.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C、.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D、.通过银行柜台尾零结汇、转利息情形下的所有结汇
E、.通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F、.
答案：ABCE
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .境内个人结汇
B. .境外个人结汇
C. .境外个人购汇
D. .境内个人购汇
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
A. .网银
B. .手机银行
C. .营业网点柜面
D. .客户经理
A. .分支机构所在地监管要求发生重大变化,及分支机构反洗钱内部控制制度进行重大修订。
B. .分支机构反洗钱组织架构调整、牵头负责洗钱风险管理的管理人员变动。
C. .分支机构发生涉及反洗钱工作的重大风险事件,或受到当地监管当局或司法部门开展的与反洗钱相关的执法检查、行政处罚、刑事调查以及其他中国人民银行等监管机构明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
D. .其他重大或紧急情況。
A. .正确
B. .错误
A. .该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B. .该金融机构向其上一级机构
C. .该金融机构不必
A. .余额查询
B. .交易明细查询
C. .账户交易状态查询
D. .开户网点查询
A. .“协助冻结存款通知书”填写的需被冻结存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额;
B. .协助冻结存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;
C. .协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是确定的。
D. .如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与"协助冻结存款通知书"的内容不符,应说明原因,并退回"协助冻结存款通知书"及所附的法律文书。
