2896.账户风险名单的来源( )
A. .国家权力机关
B. .监管部门
C. .公安
D. .市场监督管理部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-43d7-c091-003987170300.html
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2811.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客户投诉等情况。
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2178.以下哪项关系不属于近亲属( )
A. .祖孙关系
B. .兄弟关系
C. .婆媳关系
D. .夫妻关系
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807.对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示多久后方可对客收取相应费用?
A. .1个月
B. .2个月
C. .3个月
D. .6个月
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216.与1999年版第五套人民币5角硬币相比,2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有( )。
A. .材质调整
B. .面额数字造型调整
C. .花卉缩小
D. .正背面内周缘调整为多边形
E. .正面增加圆点
F. .
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491.厅堂服务经理在对客户进行身份识别时,可参考前述比对结果判断是否是客户本人,若仍无法判断是否是客户本人,应要求其出示辅助证件,并拍照留存影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-4058-c091-003987170300.html
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946.受理国家安全机关开展人工查询工作,由各分行营业部指定专人负责,原则上需在()完成并反馈国家安全机关。
A. .T+1个工作日内
B. .T+3个工作日内
C. .T+1日内
D. .T+3日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-8679-c091-003987170300.html
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138.本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。
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202.建立存款保险制度的重要意义有哪些?
A. .改进和加强金融安全网
B. .有效防止银行挤兑
C. .为各类银行创造公平竞争的环境
D. .为利率市场化改革提供制度保障
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1614.银行在办理B类企业()时,应进行电子数据核查。 ()
A. .收汇、付汇
B. .开证
C. .出口贸易融资放款
D. .出口收入待核查账户资金结汇或划出手续
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