1063.反假货币岗位履职情况评估中,如果出纳人员出现因现金业务问题受到差错积分扣减、通报、投诉等情况的人员此项不得分。
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264.单位客户支取定期存款时,智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。( )
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1936.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是,低于等值( )(含)的小额兑换凭本人有效身份证件办理;超过等值( )的,可以凭原兑换水单办理。
A. .200美元
B. .300美元
C. .500美元
D. .1000美元
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89.产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期,包括但不限于( )等各个环节。
A. .产品的准入
B. .设计开发
C. .上线
D. .运行实施
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836.本行个人VIP客户以“综合贡献值”作为认定标准,其中黑金客户对应的综合贡献值为:
A. .10000
B. .300000
C. .1000000
D. .3000000
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2956.在当日大小额对账、核心对账成功后支付清算平台自动执行日终程序,支付清算平台日终环节检查当日平台如下几个方面业务操作情况( )。
A. .平台是否存在待复核及待授权的事务。
B. .当日行内外对账是否成功。
C. .平台是否存在待处理的往账业务。
D. .平台是否存在待复核或待授权的来账。
E. .平台是否存在异常队列的记录。
F. .
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2861.“非柜面交易限额维护”支持如下( )维护。
A. .日累计限额
B. .月累计限额
C. .年累计限额
D. .日累计笔数
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2305.个人年度便利化额度内的购汇和结汇,可以委托其近亲属代为办理,以下可以成为委托人的是:( )
A. .子女
B. .配偶
C. .父母
D. .兄弟姐妹
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2644.外币整存整取中,英镑、新加坡元和澳门元无十八个月定期存款。
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1211.总行会计结算部( )至少组织一次全行对账制度执行情况的检查。
A. .每季度
B. .每半年
C. .每年
D. .每两年
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