2304.以下哪些内容是境内个人购汇明令禁止的( )。

A. .证券投资

B. .境外买房

C. .境外海淘

D. .境外购买投资性返还分红类保险

A. .设立国别风险危机处理指挥中心

B. .建立良好的危机执行系统

C. .建立良好的国别风险危机预警系统

D. .进行全行国别风险敞口的监控

A. .不得办理个人结售汇业务

B. .经外汇局核准后办理

C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理

D. .凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇

A. .正确

B. .错误

A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单

A. .本行单位账户状态证明仅包括存款余额证明业务和账户往来情况证明业务。

B. .本行单位存款余额证明所列明的存款金额仅包括出具当时存款的本金金额,不含存款利息。

C. .要求出具单位账户状况证明的时间点不得早于本行出具证明当下的时点。

D. .本行出具的存款余额证明应使用单位账户状况证明重要空白凭证打印

A. .非居民在境内的人民币账户

B. .房地产开发企业或二手房转让方的人民币账户

C. .房产中介机构提供的人民币账户

D. .银行自身的人民币托管账户

A. .到美国购买房产

B. .到香港购买股票

C. .到澳大利亚购买公司股权

D. .到日本就医

A. .可直接在银行办理

B. .必须提供有交易额的相关材料

C. .该笔业务不占用个人年度便利化额度

D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”

A. .正确

B. .错误