50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-2b0a-c091-003987170300.html
点击查看答案
509.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )人民币的外币。
A. .50元
B. .1万元
C. .5万元
D. .10万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-698f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1399.本行通过( )操作增值税销项端业务。
A. .增值税业务平台
B. .增值税管理平台
C. .增值税税控系统
D. .增值税抵扣系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-6d5d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2798.对于账户存在异常交易等原因管控非柜面交易的,应在采取措施后应第一时间告知账户持有人,包括但不限于电话、短信、手机银行等“一对一”消息提醒方式。对于人工通知的,由( );对于手机银行等线上渠道的,由( )落实相关线上渠道的通知功能
A. .客户经理通知账户持有人
B. .账户所属机构具体指定责任部门
C. .总行科技部
D. .总行零售金融部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-6f81-c091-003987170300.html
点击查看答案
665.个人客户购买本行代理销售的保险产品,应要求其在本行开立银行结算账户,用于保费的缴交及保险期满后保险金收取,本行也可接受投保人采用现金支付保险费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-1e0f-c091-003987170300.html
点击查看答案
2792.解除非柜面审核材料中,( )
A. .“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控
B. .开户使用证件非二代居民身份证在系统功能未实现前应告知客户需临柜办理
C. ."控制原因为“买卖账户,冒名开户”,应核定该有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控"
D. ."“账户使用情况异常”,客户给出合理说明或提供证明材料(或有)后,审慎认定账户不存在显著异常的情况下解除管控或采取其余风险缓释措施(包括但不限于解除非柜面交易管控后调低非柜面交易额度)。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-6228-c091-003987170300.html
点击查看答案
1860.对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,本行各分支机构应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
A. .三个工作日
B. .五个工作日
C. .十个工作日
D. .一个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-b471-c091-003987170300.html
点击查看答案
2586.客户申请出具单位账户状况证明的,必须填写具体的收件对象名称,收件对象栏位不可填写“敬启者”或其他非特定对象
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-a45f-c091-003987170300.html
点击查看答案
190.存款保险目前最高偿付限额设为多少人民币?
A. .30万
B. .50万
C. .80万
D. .100万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-7a41-c091-003987170300.html
点击查看答案
1271.( )是机构服务监督相关工作的现场执行管理组织。
A. .分支行营业部
B. .境内各营业网点
C. .营业大堂
D. .办公区域
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-525e-c091-003987170300.html
点击查看答案
