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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2315.个人外汇账户资金允许境内划转的有()

A、.同名划转

B、.直系亲属之间划转

C、.兄弟姐妹之间划转

D、.婆婆向儿媳划转

答案:ABC

柜员应知应会题库1
2429.同业银行结算账户除需提供基础资料外,还需要提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-1fe6-c091-003987170300.html
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84.本行运用的产品洗钱风险评估方法包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-8284-c091-003987170300.html
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1730.境内个人凭本人有效身份证件和近亲属关系说明材料(或近亲属关系承诺函)可将外汇账户内资金划转至其同为境内个人的子女账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-8d81-c091-003987170300.html
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3022.( )负责审核申请部门提出的行号信息、平台境内外币支付系统模块相关的用户及参数维护申请并给出管理意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-501e-c091-003987170300.html
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1125.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-f18a-c091-003987170300.html
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1087.冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少为5年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-9cc3-c091-003987170300.html
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2483.下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-c152-c091-003987170300.html
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454.客户在柜面渠道购买单笔金额超过( )元的公司结构性存款需由本网点三级受权人员根据业务实际情况判断完成授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-eb6e-c091-003987170300.html
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1260.无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-3a08-c091-003987170300.html
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1498.对于非优质企业,银行在办理货物贸易项下业务中,哪些需要凭外汇局签发的《登记表》才能办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-4e7a-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
多选题
)
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柜员应知应会题库1

2315.个人外汇账户资金允许境内划转的有()

A、.同名划转

B、.直系亲属之间划转

C、.兄弟姐妹之间划转

D、.婆婆向儿媳划转

答案:ABC

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柜员应知应会题库1
相关题目
2429.同业银行结算账户除需提供基础资料外,还需要提供。

A. .金融许可证

B. .经营范围批准文件

C. .一级法人授权书

D. .监管部门要求的其他文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-1fe6-c091-003987170300.html
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84.本行运用的产品洗钱风险评估方法包括( )。

A. .权重法和定量法

B. .权重法和定性法

C. .定量法和定性法

D. .以上都是

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1730.境内个人凭本人有效身份证件和近亲属关系说明材料(或近亲属关系承诺函)可将外汇账户内资金划转至其同为境内个人的子女账户。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-8d81-c091-003987170300.html
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3022.( )负责审核申请部门提出的行号信息、平台境内外币支付系统模块相关的用户及参数维护申请并给出管理意见。

A. .总行运营管理部

B. .总行计划财务部

C. .总行会计结算部

D. .总行金融市场部

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1125.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

A. .正确

B. .错误

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1087.冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少为5年

A. .正确

B. .错误

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2483.下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有( )。

A. .业务连续性原则

B. .数据完整性原则

C. .效率性原则

D. .可操作性原则

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454.客户在柜面渠道购买单笔金额超过( )元的公司结构性存款需由本网点三级受权人员根据业务实际情况判断完成授权。

A. .500万

B. .1000万

C. .3000万

D. .2000万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-eb6e-c091-003987170300.html
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1260.无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。

A. .正确

B. .错误

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1498.对于非优质企业,银行在办理货物贸易项下业务中,哪些需要凭外汇局签发的《登记表》才能办理

A. .A类企业单笔等值10万美元且退汇日期与原收、付款日期间为200天的退汇业务

B. .B类企业超可收付汇額度贸易收付汇

C. .C类企业贸易外汇收支

D. .A类企业单笔等值3万美元的非原路退汇业务

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