75.我行对企事业单位可以采取简化尽职调查,无需识别及核实受益所有人的身份。
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1670.已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为( )类的,所在地外汇局将通知跨国公司变更主办企业。
A. .A类
B. .B类
C. .C类
D. .不在名录内企业
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2713.2021年5月20日起本行将对个人银行账户开展销户的条件是
A. .连续三年未发生存、取现交易、转账等交易,账户余额为零
B. .无本行个人贷款、小额定期借记等签约关系
C. .厦门市民卡纳入本次清理范围
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2112.外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
E. .前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。
F. .税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。
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2236.近亲属指父母、子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。对需要提供的近亲属关系说明材料,不正确的是( )。
A. .户口本
B. .出生证
C. .结婚证
D. .确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代
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234.现金消毒可采用紫外线、臭氧、高温等灭菌装置,也可通过喷洒消毒液、酒精灯方式。
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1481.2021年,企业的技术,为此A企业与B签订了一份3年的技术使用合同,合同约定每年支付100万美元。2021年A企业签订合同后完成税务备案,备案金额为300万美元,随后A企业在银行支付了100万美元。2022年再次支付费用时,银行以付汇金额超过5万美元,且与上一次支付费用时间间隔过长为由要求企业重新办理税务备案。银行处理方式是否正确?
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903.出票人因基本存款帐户开户时间满3个月,且没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施。
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1996.外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。
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1829.本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理。按照( )将客户划分为可信客户与关注客户。
A. .风险程度
B. .信用程度
C. .企业规模
D. .征信
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