2417.根据会计档案管理要求,客编项下所有账户销户后,保管期限为账户撤消后()年
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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1298.自营贷款与委托贷款可以合并管理和核算,也可以分别管理和核算。
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1188.本行收到政府发放的稳岗补贴时,通过( )科目核算
A. .递延收益
B. .其他收益
C. .营业外收入
D. .冲减税费
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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1686.银行在审慎审核相关单证,确认交易真实性、合规性和合理性后,可以办理服务贸易项下预收预付业务。
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2109.待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入,包含( )。
A. .转口贸易外汇收入
B. .出口贸易融资项下境内金融机构放款
C. .境外回款
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674.企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。
A. .传统贷款相关业务
B. .理财相关业务
C. .互联网贷款相关
D. .支付结算相关业务
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2016.各机构市场部门应当根据客户分类状态及背景调查有效期,重新识别客户分类状态,实现对客户风险的动态追踪, 客户背景调查结果的有效期限为:关注类客户为( );正常客户为( )。
A. .3个月,半年
B. .半年,3个月
C. .一年,半年
D. .半年,一年
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2755.所见证视频、图像涉及单位经营地的,还应涵盖单位名称、()等关键内容
A. .单位环境
B. .单位领导
C. .单位门牌地址
D. .单位员工
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2579.出现以下( )情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D. .存在其他不能开具存款余额证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
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