2142.预付货款项下,对于关注客户和预付资金超过合同金额( )的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务,提示企业在货到后尽早报关。
A. .20%
B. .25%
C. .30%
D. .35%
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1496.对于按规定存入经常项目外汇账户的外币现钞,银行哪些情况需要在境内机构外币现钞存取系统申报
A. .现钞存入
B. .现钞结汇
C. .现钞划转给其他境内机构
D. .以上情况均需申报
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1693.境内企业接受或向境外营利性机构、境外个人捐赠,银行可按经常项下捐赠外汇业务办理。
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628.客户委托本行监管的资金在监管期间不得用于资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。
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614.本行在营业场所销售理财产品及代销产品的,应设立独立销售专区并安装配置录音录像设备。本行可以无需告知客户而进行录音录像。
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1679.银行办理服务贸易项下预收、预付业务时,应在申报凭证相应的收款性质或付款类型栏目中勾选“预收款”或“预付款”。
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1788.仅设置季度增值收益率,按季度考核计付增值收益的,计息周期内增值本金低于最低日均余额”的自然日累计不超过( )。
A. .90天(含)
B. .60天(含)
C. .30天(含)
D. .10天(含)
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636.本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。
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548.各分支机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,逐笔登记《假币收缴代保管登记簿》,账实分管,确保账实相符,并按( )组织自查。
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114.本行应将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程。超出本行风险控制能力的,( )。
A. .采取简化的风险控制措施。
B. .采取强化的风险控制措施。
C. .不得与客户建立业务关系或进行交易。
D. .可以先建立业务关系,必要时及时终止。
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