1589.以下对跨境电子商务企业有关规定描述正确的是:
A. .将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算,并按规定办理实际收付数据和还原数据申报
B. .出口至海外仓销售的货物,汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致
C. .按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告
D. .年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记
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2878.单位客户通过本行回单自助打印设备打印回单应当( )
A. .至开户机构签约自助回单打印服务或企业网银开通回单自助打印功能
B. .填写《厦门国际银行单位结算账户自助回单打印服务申请书》
C. .提供经办人有效身份证原件及加盖公章的复印件
D. .操作员有效身份证原件及加盖单位公章的复印件
E. .加盖单位公章的法定代表人有效身份证复印件及授权委托书(法定代表人本人办理时无需提供)NRA账户要提供开户时董事会决议指定的被授权董事的有效身份证件
F. .
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236.2020年版第五套人民币5元纸币保留了中部全息磁性开窗安全线和右侧凹印手感线。
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2327.对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
A. .设置舆情监控处置制度,完善预案
B. .密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情
C. .需要特别密切关注重要、敏感时间节点市场舆情
D. .应做到谁引发谁处置
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1833.以下属于高频交易的是( )。
A. .单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务
B. .单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务
C. .单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务
D. .单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务
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36.关注类名单客户业务可正常办理,由客户所属机构定期(至少每半年一次)进行交易回溯检查。
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71.营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏,或有其他需要进一步调查的事项,营业部主管有权退回报告并拒绝开户,并要求市场部门有关人员进一步调查论证。
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2260.张先生账户内有1万美元,预计未来有较大金额的外汇用途,现计划再购汇1万美元以备未来不时之需,购汇资金拟先购买外币理财,张先生来到网点询问相关事项,网点工作人员正确的解释应该是
A. .不能购汇,也不能购买外币理财产品
B. .没有实际用途不能购汇,只能就帐户内1万美元购买外币理财产品
C. .可以购汇,《个人购汇申请表》用途选择“咨询服务”,填写银行名称
D. .可以购汇,最终实际用途无法确定的,《个人购汇申请表》用途选择“其他”,填写外汇理财名称
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1648.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇,以下说法错误的是( )。
A. .银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核
B. .对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理
C. .对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理
D. .对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,除适用于贸易外汇收支便利化政策的优质企业无需凭登记表办理外,其他企业仍需凭登记表办理
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320.客户开立借记卡时,以下证件为有效证件( )。
A. .居民身份证
B. .驾驶证
C. .台湾居民往来大陆通行证
D. .中国护照
E. .结婚证
F. .居民身份证复印件
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