1896.《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户外汇账户管理办法》中不属于营业部职责的是()
A. .负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. .负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. .负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. .负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程,并向客户反馈业务办理结果,转递业务回执。
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1485.A企业为B银行的经常项目外汇收支便利化优质企业,在未经评估备案的条件下,A企业也可以在其他银行开展优质企业便利化业务。
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248.凹印对印面额数字和凹印对印图案使用在2020年版第五套人民币5元纸币的哪些位置?
A. .正面左下角
B. .正面右上角
C. .背面右下角
D. .背面左上角
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2083.对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )
A. .新型离岸客户
B. .传统客户
C. .可信客户
D. .关注客户
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2679.客户丢失印鉴的,需前往开户行办理新印鉴预留,新印鉴启用日原则上为办妥挂失手续日()
A. .当日
B. .后下一个工作日
C. .后下一日
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355.我行可办理的二手房类型包括
A. .经济适用房
B. .房改房
C. .集资房
D. .自建住房
E. .车库车位
F. .
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2306.境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,凭本人有效身份证件及有交易额的结汇资金用途材料在银行办理,银行可自主把握凭证审核要求,以下说法正确的是:( )
A. .房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B. .生活消费类支出:合同或发票
C. .就医、学习等支出:境内医院(学校)收费证明
D. .单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户
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2964.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、( )均一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
A. .付款行
B. .收款行
C. .金额
D. .附言
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219.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。
A. .光彩光变面额数字
B. .多层次水印
C. .无色荧光图案
D. .面额数字白水印
E. .雕刻凹印
F. .胶印对印图案
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1520.金融机构凭“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。
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