2812.对于需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈,有权机关另有规定或要求的除外 ,
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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621.分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。
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772.客户申请就《个人存款证明》开立时点之后的某一时段出具存款证明,应同时申请本行冻结止付该存款,冻结止付期限自本行出具存款证明之日起,冻结到期日必须等于或长于个人存款证明有效期截止日期。
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2525.“不动户管理维护费”不满一年的,按照一年进行收费,账户余额不足的,通知客户前来补齐费用。
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1210.普通对账客户是指在本行开立的账户中任一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币( )万元(不含本数)以下的客户,含短期不动户,不含其它对账客户。
A. .200
B. .150
C. .100
D. .50
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1128.假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。
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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
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2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。
A. .等值5000美元(含)以下的,直接携出
B. .等值5000美元以下的,直接携出
C. .等值10000美元(含)以下的,直接携出
D. .等值10000美元以下的,直接携出
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1014.冠字号码记录设备,是指本行使用的具备( )的现钞处理设备。
A. .冠字号码识别
B. .冠字号码记录
C. .冠字号码存储
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2971.查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中,支付清算平台在身份验证通过后不会检查( )。
A. .查询人和被查询人是否同名
B. .收款人和付款人是否同名
C. .本行账户是否为I类户
D. .账户状态是否正常
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