1029.金融机构采集、记录、存储的冠字号码信息应包含以下要素( )。
A. .金融机构编码
B. .业务类型
C. .机具编号
D. .记录日期和时间
E. .版别
F. .币值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-1798-c091-003987170300.html
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1218.上门对账应建立交接登记簿,登记内容应包括( ),回行后归档保存。
A. .上门时间
B. .对账人员
C. .客户名称及受访对象
D. .对账过程描述
E. .对账结果
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-dc49-c091-003987170300.html
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1356.至少每半年开展一次会计档案外包管理现场检查,且每年开展的现场检查应覆盖库存全部档案箱的( )%。
A. .30
B. .35
C. .50
D. .20
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-0d57-c091-003987170300.html
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914.2021年( )起发售的大额存单,均不得操作定期付息、到期还本。
A. .2月10日
B. .2月20日
C. .3月10日
D. .3月20日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-40d7-c091-003987170300.html
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3018.本行总行为外币支付系统的( )。
A. .直接参与者
B. .间接参与者
C. .特许参与者
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-474c-c091-003987170300.html
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1850.对于福费廷一级市场买入业务,我行认可的承兑电文形式包括哪几种?
A. .超级网银系统电文
B. .SWIFT加押电文
C. .大额系统电文
D. .电子信用证信息交换系统电文
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-9d46-c091-003987170300.html
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1910.各机构为单位客户办理经常项目外汇账户的收、付汇后,需按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》规定将有关账户收付信息报送人行。
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570.收缴假币过程中发现如下情形之一的,应立即报告当地人行和公安机关( ).
A. .一次性发现假币5张(枚)以上
B. .利用新的造假手段制造假币的、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D. .一次性发现假币10张(枚)以上
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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2863.为支持查询系统自动处理的账户非柜面控制、借贷控制等处理结果,新增“333021-批处理业务明细查询”交易,交易支持查询系统自动处理( ),查询结果支持 excel 形式导出。
A. .批量账户非柜面交易限制(自动)
B. .批量账户控制(自 动)
C. .个人账户 3 年未动限制借贷
D. .个人账户 5 年未动自动销户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-00c7-c091-003987170300.html
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