1498.对于非优质企业,银行在办理货物贸易项下业务中,哪些需要凭外汇局签发的《登记表》才能办理
A. .A类企业单笔等值10万美元且退汇日期与原收、付款日期间为200天的退汇业务
B. .B类企业超可收付汇額度贸易收付汇
C. .C类企业贸易外汇收支
D. .A类企业单笔等值3万美元的非原路退汇业务
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78.境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,收到上述信息的机构或部门应当告知对方通过( )提出请求。
A. .外交途径或者司法协助途径
B. .外交途径或者代理行途径
C. .代理行途径或者司法协助途径
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2390.银行在办理个人外汇业务时,若发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,有责任对购付汇用途一致性开展尽职调查,并有权要求个人如实报告购付汇用途。
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1298.自营贷款与委托贷款可以合并管理和核算,也可以分别管理和核算。
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1011.对外支付的人民币纸币现钞包括( )。
A. .柜台支付
B. .自动存/取款机支付
C. .缴存人民银行发行库回笼款
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1006.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )内,携带相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .10个工作日
D. .20个工作日
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1254.签发各类凭证应使用黑色水笔或黑色墨汁钢笔填写,不得使用蓝色或圆珠笔填写。
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957.柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“( )”状态,如有“( )”状态,应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后,将无纸化任务状态并更为“( )( )”。
A. .已完成
B. .未完成
C. .已完成(纸质凭证)
D. .已完成(核对无误)
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59.机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估,组织对客户尽职调查表进行抽查审核,对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施,督进整改。
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2843."人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户存款、汇款等财产的期限不得超过(),届满前办理续冻手续的,每次续冻期限不得超过( ),续冻没有次数限制。"
A. .1年;1年
B. .1年;6个月
C. .6个月;1年
D. .6个月;6个月
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