51.本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。
A. .准入准则
B. .符合审慎准则
C. .符合风险考虑准则
D. .符合职责制衡准则
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1963.个人提取外币现钞超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起( )天内有效,不可重复使用。
A. .10
B. .15
C. .30
D. .90
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1939.以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )
A. .向境外留学的亲属支付生活费
B. .转让个人发明专利权获得的收益
C. .办理移民项下资产转移
D. .境外雇主公司支付的年终花红
E. .出售境外上市公司股权
F. .
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2185.在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A. .银行不得为“关注名单”中客户办理业务
B. .凭有交易额的相关材料在银行办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理
D. .凭外汇管理局的核准件办理
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2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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2003.境外机构名称发生变更,但未提供名称变更后的注册登记资料并获真实性求证的,分支行营业部应立即控制其账户,限制账户发生借记交易,并由开户行向境外机构发出通知,要求补齐新公司的全套申请材料,并按本操作规程规定办理变更手续
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1435.以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是( )
A. .总行自身需要统计及报送的数据 ,原则上均应先完成总行部门分工 ,由总行自行完成填报。
B. .对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送,经总行部门研究确认后,可先行下发机构端协助填报,总行部门下发机构填报要求时,应做好填报口径解释及填报指导工作。
C. .总行和机构均需要统计及报送的数据,原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作,再向机构分发数据,不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式 。
D. .在报表优化的解决思路中,总行部门应设身处地,通过了解机构端的操作方式,提炼和总结自动化优化的规则。
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2896.账户风险名单的来源( )
A. .国家权力机关
B. .监管部门
C. .公安
D. .市场监督管理部门
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2127.涉外收付款具体包括: ( )
A. .以信用证、托收、保函、汇款(电汇、信汇、票汇)等结算方式办理的涉外收付款
B. .通过境内银行向境外发出支付指令的涉外收付款,及从境外向境内银行发出支付指令的涉外收付款
C. .外汇和人民币
D. .由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取
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2995.小额支付系统实行( )小时不间断运行,每个工作日业务以16:00为分界点,16:00之后至日终前继续发生的支付业务将在次日予以清算,小额支付系统资金清算时间为大额支付系统的工作时间。
A. .7X24
B. .7*21
C. .5*21
D. .5*24
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