2672.对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制
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2105.外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,必须提供的材料有:( )。
A. .结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .出资入账登记表
C. .业务登记凭证
D. .支付命令函
E. .最近一期验资报告
F. .加盖公章的营业执照正(副)本原件及复印件
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645.“本行为客户提供线上资金监管业务,不涉及客户或其交易对手利益,不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”该内容属于线上客户资金监管业务操作指引的哪项原则?
A. .独立原则
B. .保守商业秘密原则
C. .严格相符原则
D. .中立原则
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1733.境内个人从事跨境电子商务可以通过本人外汇储蓄账户或外汇结算账户办理结算。
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2890.总行会计结算部每( )牵头组织内部账户的使用情况的检视与维护工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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2373.王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。
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1957."营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的,尤其身份特征一致性较高的个人,应加强真实性审核,存在( )情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
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1145.金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A. .当天
B. .3个工作日内
C. .当月末
D. .7个工作日内
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115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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655.本行票据池服务业务指本行通过企业网银为公司客户提供的( )综合服务的业务。
A. .商业承兑汇票
B. .纸质银行承兑汇票
C. .电子银行承兑汇票
D. .纸质银行承兑汇票和电子银行承兑汇票
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