2358.出境人员携带外币现钞等值5000美元以下的,无需申领《携带外汇出境许可证》
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197.以下哪些途径可以识别金融机构是否有存款保险?
A. .中国人民银行官方网站
B. .财经资讯网站
C. .财经杂志
D. .保险机构网站
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1739.境内个人手持30美元现钞,想在银行兑换成人民币,银行要求必须先开立外汇账户方可办理结汇。
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1231.会计监督的主要内容,需保证支付结算业务办理()
A. .规范性
B. .合规性
C. .合法性
D. .以上皆是
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236.2020年版第五套人民币5元纸币保留了中部全息磁性开窗安全线和右侧凹印手感线。
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1391.本行税率一般为( ),如遇不同情况,发票管理岗应告知发票打印岗。
A. .5%
B. .6%
C. .10%
D. .17%
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824.以下哪些事件属于处置安全保卫突发事件工作原则。
A. .以人为本,预防为主
B. .分级管理,属地为主
C. .迅速反应,高效处置
D. .保守秘密,防控外泄
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1349.针对验资类询证函回函信息的排查关注点包括( )
A. .回函规范性、准确, 完整性
B. .截至回函日已转出的资金是否在回函时进行备注
C. .
D. .备注内容是否真实、准确
E. .是否提供联系电话
F. .
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342.以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征?
A. .个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次(含)以上提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一网点,每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B. .同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C. .境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。
D. .5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
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2059.货物贸易外汇业务,存在高度关联关系(如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业应列为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .黑名单客户
D. .CNY100万元
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