2083.对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )
A. .新型离岸客户
B. .传统客户
C. .可信客户
D. .关注客户
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1597.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是()。
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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1174.属于增值税可抵扣项目的费用支出,应提供增值税专用发票,未能提供增值税专用发票的且单笔发票金额超人民币( )元(含),原则上不予核销,特殊情况的应在电子核销单说明栏填写情况说明并经所在部门主管和总行计划财务部部门助理总经理或以上/分行财务管理部主管审批通过后方可核销。
A. .1000
B. .2000
C. .3000
D. .4000
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263.单位定期存款提前支取时剩余存款不低于起存金额,剩余款项不足起存金额的,办理结息销户。( )
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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。
A. .重新识别客户启动客户尽职调查
B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. .调整反洗钱风险评级
D. .以上无正确选项
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2351.个人可以其个人外汇账户中自有外汇或人民币等境内合法资金参与股权激励计划。以人民币资金参与的,个人可自行购汇后转至境内代理机构的账户。
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2902.个人客户通过本行线上渠道销户的,需将账户介质归还至网点。
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2246.根据个人外汇管理政策,( )结汇和( )购汇实行年度便利化额度管理。
A. .个人、境内个人
B. .境内个人、境外个人
C. .境外个人、境内个人
D. .境内个人、个人
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2260.张先生账户内有1万美元,预计未来有较大金额的外汇用途,现计划再购汇1万美元以备未来不时之需,购汇资金拟先购买外币理财,张先生来到网点询问相关事项,网点工作人员正确的解释应该是
A. .不能购汇,也不能购买外币理财产品
B. .没有实际用途不能购汇,只能就帐户内1万美元购买外币理财产品
C. .可以购汇,《个人购汇申请表》用途选择“咨询服务”,填写银行名称
D. .可以购汇,最终实际用途无法确定的,《个人购汇申请表》用途选择“其他”,填写外汇理财名称
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424.机构投资人认购大额存单起点金额不低于( ) 万元。
A. .1000
B. .5000
C. .500
D. .100
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