1571.银行办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,应按展业原则确认下列哪些交易单证所列的要素与其申请办理的外汇收支相一致
A. .交易主体
B. .金额
C. .性质
D. .贸易外汇业务登记表
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2037.关于国际结算业务支行准入要求,下列哪些说法是正确的( )。
A. .支行国际结算业务内控情况基本完善
B. .支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C. .支行硬件配置及系统设置基本到位
D. . 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
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1140.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )赔付。
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1019.各机构间现金调拨,调入机构应负责完成冠字号码记录及存储。
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1642. 下列说法正确的是( )。() 分值3分
A. .具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用,期限不得超过2年
B. .基于同一合同需要多次对外支付的,仅需在单笔支付首次超过等值5万美元时进行税务备案
C. .银行按服务贸易外汇管理有关规定为境内机构办理经常项目外汇收支业务时,只可审核纸质单证。
D. .服务贸易外汇收支涉及的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求,但合同(协议)无需包含交易标的、主体等要素
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1511.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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1065.出纳人员反假货币培训以( )年为一个周期,全体出纳人员应持续参加反假货币知识及技能培训,并通过反假货币岗位任职资格认定后方可从事反假货币相关各项工作。
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2519.由于特殊原因暂不转入久悬处理的账户,由机构营业部书面提起申请,说明原因,由会计结算部主管审核,经总行运营管理部副(助)总以上审批同意后,可在申请约定时间内暂不转入久悬处理
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2173.在个人外汇业务中,按照交易主体区分境内个人和( )。
A. .境内居民
B. .境内公司
C. .境外个人
D. .外国人
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2059.货物贸易外汇业务,存在高度关联关系(如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业应列为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .黑名单客户
D. .CNY100万元
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