1934.经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换进程管理,资本项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理。
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672.代理保险业务投诉处理按照首问责任制原则。
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2527.客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。
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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
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1583.于B类企业超180天无法原路退回的服务贸易退汇业务,银行无需凭外汇局登记表办理。
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1154.总账的科目余额应与日计表的科目余额应每( )核对。
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75.我行对企事业单位可以采取简化尽职调查,无需识别及核实受益所有人的身份。
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2109.待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入,包含( )。
A. .转口贸易外汇收入
B. .出口贸易融资项下境内金融机构放款
C. .境外回款
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2504.非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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382.重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。
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