1499.对于跨国公司开展跨境资金集中运营业务的说法,以下正确的是
A. .主办企业被列为B类的,无需变更主办企业
B. .其他成员企业被列为B类的,主办企业应终止其业务额度
C. .主办企业被列为C类的,跨国公司应变更主办企业
D. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为C类的,主办企业应终止其业务
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2055.根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合用好用足外汇业务便利化政策,持续提升外汇业务服务质量的工作要求
A. .强化特殊外汇业务的审查措施
B. .加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。
C. .以上皆是
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2343.境内个人办理移民涉及的资产转移需等拿到国外永久居留权或者国外居民身份后可以办理。
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1133.关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?
A. .鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
B. .鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。
C. .误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为
D. .假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性
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988.满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?
A. .经人民币印制生产企业检测不损伤纸、硬币票面特征于防伪特征
B. .经国家环境保护部门检测符合环保要求
C. .经国家卫生健康管理部门检测消毒有效、不对公众健康造成伤害
D. .经产品质量检测部门检测设备符合国家质量
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2048.坚持“实质重于形式”的审核原则予以办理,并在购/结汇备注栏标注“特殊外汇业务处置”字样。
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1350.询证函受理人员无需对会计师事务所地址或联系方式进行真实性审核。
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445.客户通过柜面认购本行结构性存款产品的,柜面应要求客户填写并签署。
A. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书
B. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书
C. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书
D. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品风险揭示书
E. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品客户权益须知
F. .
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2567.申请单位账户状况证明的事项共分为哪些业务?
A. .存款余额证明业务
B. .账户往来情况证明业务
C. .账户开户及跨境收支情况证明业务
D. .账户日常收支情况证明业务
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2320.银行可根据个人风险状况,自主决定审核凭证的()、()以及(),确保交易真实合规。
A. .种类
B. .形式
C. .时间
D. .审核要点
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