2830.协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构应予以协助。
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2306.境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,凭本人有效身份证件及有交易额的结汇资金用途材料在银行办理,银行可自主把握凭证审核要求,以下说法正确的是:( )
A. .房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B. .生活消费类支出:合同或发票
C. .就医、学习等支出:境内医院(学校)收费证明
D. .单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户
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2454.企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为( )。
A. .工作日8:30-17:30
B. .工作日9:00-17:00
C. .每天8:30-17:30
D. .每天9:00-17:00
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108.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的,相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
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2057.强化特殊外汇业务的审查措施,各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户( )。
A. .新成立或异地的公司
B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点,或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
C. .报关方式为5034、6033 的业务,重点关注通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动的业务
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90.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。
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1087.冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少为5年
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1689.银行办理货物贸易收汇业务时,需按照展业原则和相关外汇管理规定进行审核,确认资金的贸易性质以及交易的真实性、合理性和逻辑性,无法确认的应进一步与企业核实。
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318.出现以下情况之一的,应对借记卡进行止付。
A. .持卡人挂失止付
B. .有权机关按流程冻结止付
C. .持卡人家属要求止付
D. .持卡人拒绝偿还贷款
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494.为个人客户办理理财风险评估测评的权限是厅堂服务经理+厅堂服务主管。
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