1325.原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理,特殊情况需跨区域服务的,( )应在征得当地监管部门同意后审批办理。
A. .营业部主管
B. .支行行长
C. .会计结算部主管
D. .分行管理层
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305.本行借记卡每卡每年境外累计取现不得超过等值( )万元人民币,每卡每日境外ATM取现不得超过等值( )万人民币。
A. .5;1
B. .10;5
C. .10;2
D. .10;1
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1539.境外非政府组织境内代表机构捐赠外汇账户收支范围为境外非政府组织总部拨付的捐赠项目外汇资金,及其在境内的合法支出。
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286.一次性发现假人民币( )(含)以上的,在当天将有关情况报告当地公安机关。
A. .5张(枚)以上
B. .500元
C. .3张(枚)以上
D. .100元
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2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
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2287.境外个人超过年度便利化额度的经常项目结汇业务,审核材料可以包括( )。
A. .经房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知。
B. .生活消费类支出的合同或发票。
C. .境内医院、学校的收费证明。
D. .其它支出的真实性相关证明、支付凭证。
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1347.需人工处理的有权机关查控工作,原则上()完成查控工作、反馈,有权机关另有规定或要求的除外,完成查控当日进行处理登记。
A. .T+1日
B. .T+1个工作日
C. .T+2个工作日
D. .T+2日
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2036.支行国际结算业务准入资格原则上不得超过( )年。
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1776.以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务,应报( )审核通过后,按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。
A. .总行公司金融部
B. .总行会计结算部
C. .分行公司金融部
D. .分行会计结算部
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425.客户可通过( )渠道认购我行大额存单。
A. .柜面
B. .网银
C. .手机银行
D. .电话银行
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