111.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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597.本行应当建立以()为核心的消费者个人金融信息使用管理制度。
A. .集中授权
B. .分级授权
C. .总行授权
D. .机构授权
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2463.对于身份证明或业务凭证丢失的客户,各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证,以满足其不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息)的业务需求,各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。
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1596.某企业在成功办理税务备案手续的当天到银行付款,如果银行经多次尝试仍无法办理税务备案信息核验,应当()。
A. .向客户解释原因,表示因无法核验税务备案信息,暂时无法对外付款
B. .向客户解释原因,建议客户重新办理税务备案手续
C. .在审核服务贸易对外支付真实性、合规性后,先行为客户办理,留存后续核验所需材料以补办核验手续,并在付汇当日向所在地外汇局报告
D. .要求客户向外汇局备案,经外汇局同意后,再为企业办理付汇手续
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71.营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏,或有其他需要进一步调查的事项,营业部主管有权退回报告并拒绝开户,并要求市场部门有关人员进一步调查论证。
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1125.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。
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1509.关于“赡家款”,以下说法错误的是
A. .交易双方须具备赡养、抚养、扶养关系
B. .须用于被赡养人合理的生活开支
C. .不以投资使用为最终目的
D. .未经使用的“赡家款”可以原路退回
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1690.需办理登记的货物贸易外汇收支业务,银行应凭外汇局签发的《贸易外汇业务登记表》办理,并通过货贸系统签注登记表使用情况。
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1434.基础数据采集部门应按照要求,及时、准确采集相关数据元素,对于发现基础数据差错的,应及时(人工采集修正( )个工作日内,涉及技术修复( )个工作日内完成)完成源系统数据修正工作。
A. .3,5
B. .5,7
C. .5,10
D. .10,15
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1769.保险公司资本保证金可以下列( )形式存放本行。
A. .通知存款
B. .定期存款
C. .大额协议存款
D. .协定存款
E. .中国保监会批准的其他形式
F. .
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