74.本行不接受以下情况的开户申请()。
A. .身份不明
B. .无法核实身份
C. .匿名
D. .假名
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1742.境内个人留学期间在同一银行再次办理不占用年度便利化额度的留学学费购付汇,银行根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金可汇入留学中介账户。银行应在购汇备注栏标注“便利化留学购汇”字样。
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1453.根据厦国银结算-GN(2021)34号:厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠,在( )交易中,若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”,当汇款金额小于等于10万元,相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
A. .普通汇兑,公益汇划
B. .公司账户相关收费
C. .批量业务收费
D. .保证金收费
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1141.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A. .收缴,《假币收缴凭证》
B. .鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C. .没收,《假人民币没收收据》
D. ..没收,《假币没收收据》
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1743.境内个人只能办理年度便利化额度内的跨境电子商务项下结汇或购汇。
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84.本行运用的产品洗钱风险评估方法包括( )。
A. .权重法和定量法
B. .权重法和定性法
C. .定量法和定性法
D. .以上都是
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2799.各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )日内受理并反馈处理结果
A. .2个工作日
B. .5日
C. .5工作日
D. .7日
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1388.面向监管机构,监管统计工作的( )为第一责任人
A. .业务操作人员
B. .报表指标管理部门
C. .报表牵头(管理)部门
D. .报表核对部门
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1851.本行福费廷一级市场买入业务,是指本行应信用证项下受益人的请求,无追索权地买入信用证受益人已由开证行或保兑行承兑的远期信用证项下单据对应未到期债权的贸易融资业务。其中承兑电文必须是()、大额系统电文、电子信用证信息交换系统电文等本行认可的形式。
A. .小额系统报文
B. .SWIFT加押电文
C. .超网系统报文
D. .ACS系统电文
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1906.资本项目外汇账户实行意愿额度管理,机构须严格按照外汇局规定的账户限额内办理入账,严禁超限额入账行为的发生。
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