639.通过采集有效的数据链,形成证据链证明电子签名的真伪。证据链基本信息包含以下哪些:
A. .影像资料
B. .电子签名
C. .身份信息
D. .时间戳
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-e2da-c091-003987170300.html
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633.在资金监管业务中,由资金提供方和资金接收方自行审查交易的( )。
A. .准确性
B. .真实性
C. .合法性
D. .完整性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-8280-c091-003987170300.html
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2375.本人与近亲属外汇账户之间划转,当一方为境内个人、另一方为境外个人时,需按跨境交易管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-a91f-c091-003987170300.html
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2862.“非柜面交易限额维护”交易纳入总控交易范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-fed7-c091-003987170300.html
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850.银行承兑汇票是指银行和企业集团财务公司承兑的商业汇票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-b841-c091-003987170300.html
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72.与客户建立关系时,应切实落实“了解你的客户”原则,合理确定客户的洗钱风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-6291-c091-003987170300.html
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1449.《厦门国际银行会计结算条线员工行为管理细则》适用于本行会计结算条线全体员工,包括( )。
A. .运营管理部
B. .总行会计结算部
C. .分行会计结算部
D. .分行综合部负责会计核算、支付结算、检查监督工作的员工
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-dff2-c091-003987170300.html
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342.以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征?
A. .个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次(含)以上提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一网点,每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B. .同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C. .境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。
D. .5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-eaab-c091-003987170300.html
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1876.远期信用证包括( )和( )。
A. .转让信用证
B. .承兑信用证
C. .议付信用证
D. .延期付款信用证
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1365.本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。
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