2918.商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
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1565.以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报
A. .跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
B. .跨境电商企业出口货款与境外仓储、物流、税收等费用轧差净额结算业务
C. .期货实物交割项下货物贸易收支业务
D. .以上全部
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1021.机构无需对客户再查询情况登记《冠字号码查询登记簿-客户查询》。
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2718.客户开户的证件类型为“户口簿”,证件的到期日期应填写为?
A. .证件上到期日
B. .“出生日期”+16年的对年对月对日
C. .20991231
D. .29991231
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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2123.根据《国家外汇管理局厦门市分局转发关于印发支付机构外汇业务管理办法的通知》的规定,银行应审慎选择合作支付机构,但因未进行合理审核导致违规的,合作银行无需依法承担连带责任。
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865.我行移动终端服务的开户类业务包括( )。
A. .借记卡开卡
B. .借记卡激活
C. .电子现金激活
D. .个人转账业务
E. .面对面确认客户身份
F. .
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707."通知存款每日根据对应的通知存款利率按照实际天数、每日账户的实际余额计算计提利息,减去已计提利息,按差额计提当日利息。"
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318.出现以下情况之一的,应对借记卡进行止付。
A. .持卡人挂失止付
B. .有权机关按流程冻结止付
C. .持卡人家属要求止付
D. .持卡人拒绝偿还贷款
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1247.会计档案保管期限的计算,自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。
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