1454.客户在我行留存的身份信息不完整时,可通过本交易批量发送短信,提醒客户通过我行( )更新在我行留存的身份信息。
A. .网上银行
B. .手机银行
C. .营业网点
D. .电话银行
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128.本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。
A. .全面性原则
B. .独立性原则
C. .匹配性原则
D. .有效性原则
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472.( )设备保管员可远程设置设备密码,将智能设备锁定;
A. .分行会计结算部
B. .支行营业部
C. .分行营业部
D. .分行科技部
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1369.移动终端设备需经( )审批后领用。
A. .设备保管员
B. .营业主管
C. .会计结算部主管
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338.小张想办理年度总额内的结汇业务,但太忙不想亲自到网点,请问他可以委托谁代为办理?
A. .公司同事
B. .表哥小李
C. .堂姐小丽
D. .父亲老张
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427.固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为浮动利率基准计息。
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2683.各机构应严格落实( ),加强账户风险防控工作。
A. .“谁开户、谁负责”
B. .“谁污染、谁治理”
C. .“谁拓展、谁负责”
D. .“谁开户、谁处理”
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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
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182.不宜流通人民币 纸币》金融行业标准(JR/T 0153—2022)适用范围有:
A. .人民银行
B. .受理人民币现金收付的金融机构
C. .企业出纳部门
D. .办理人民币纸币清分和复点业务的企业
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1692.某船务代理有限公司是一家从事水上货物运输代理的企业,在发生“222011涉及我国出口的海洋货运服务收入”之前,应该先到外汇局办理名录登记。
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